Основен Сутрешен Микс Мъж получи 5 милиона долара помощ за коронавирус за „фалшиви бизнеси“, казват федералните власти. Похарчи го за екзотични коли.

Мъж получи 5 милиона долара помощ за коронавирус за „фалшиви бизнеси“, казват федералните власти. Похарчи го за екзотични коли.

Мустафа Кадири от Ървайн, Калифорния, е изправен пред множество федерални обвинения. Правителството е иззело Ferrari, Lamborghini и Bentley, за които се твърди, че е закупил със средства от ПЧП.

В разгара на пандемията бизнесмен от Южна Калифорния каза, че се нуждае от държавна помощ, за да подкрепи борещите се компании.

Мустафа Кадири подаде множество заявления за заем в търсене на федерални средства, за да помогне на ипотечния и рекламния си бизнес, според съдебните документи.

Заявленията му за Програма за защита на заплатите (PPP) бяха одобрени и правителството депозира около 5 милиона долара в множество банкови сметки, контролирани от Кадири, за да може 38-годишният да може да плаща на работниците си и да покрива други свързани с бизнеса разходи, се посочва в съдебните записи.

Но парите така и не стигнаха до бизнеса, за който твърди, че управлява, казаха федералните прокурори.

можеш ли да летиш без ваксина

Вместо това Кадири похарчи парите за себе си, разпилявайки се за Lamborghini, Ferrari и Bentley, според правителството. Той също така е похарчил част от средствата по ПЧП за пищни почивки и други лични разходи, казаха федералните прокурори.

Рекламната история продължава под рекламата

В петък властите арестуваха и заредени Кадири с подаване на фалшиви заявления до няколко банки, кражба на чужда самоличност и изпиране на средства във връзка с фиктивни бизнеси, според обвинителен акт, внесен в окръжния съд на САЩ за Централния окръг на Калифорния.

какво да правя в DC по време на covid

Този вид престъпление е истински шамар на хората, които наистина се нуждаят от помощ, каза пред KABC-TV Киаран МакЕвой, говорител на канцеларията на американския прокурор за Централния окръг на Калифорния.

Кадири, който беше освободен под гаранция, не отговори веднага на съобщение от The Washington Post. Неговият адвокат Билал Есайли отказа коментар, когато се свърза с The Post късно в понеделник.

Историята продължава под рекламата

Мъж от Флорида получи милиони помощ за коронавирус. Той го използвал, за да си купи Lamborghini, твърдят прокурори.

Обвиненията, повдигнати срещу Кадири, илюстрират някои от проблемите, които измъчват федералната програма за защита на заплатите, откакто беше въведена миналата година, за да помогне на собствениците на малък бизнес да предотвратят съкращенията.

Реклама

Програмата за субсидирани от данъкоплатците заеми се регулира от Администрацията за малкия бизнес и е обект на опасения за измами от стартирането й, тъй като средствата са били изплащани с относително малък надзор, съобщи Мат Запотоски от The Post.

Миналото лято федералните прокурори казаха, че мъж от Флорида е използвал заем за ПЧП от 4 милиона долара, за да закупи чисто ново синьо Lamborghini Huracán EVO, което струва повече от 318 000 долара. Мъжът, който е обвинен в банкова измама, също е използвал парите, за да плаща за пазаруване и престой в хотел от висок клас, казаха прокурорите.

Историята продължава под рекламата

Пастор от DC беше обвинен в телесна измама, след като се твърди, че е злоупотребил със заем за ПЧП от 1,5 милиона долара, за да купи 39 употребявани луксозни коли и имот в Балтимор.

По-рано тази година Министерството на правосъдието обяви, че е повдигнало обвинения срещу най-малко 120 души във връзка с измама с ПЧП.

старец бутна надолу бивол

Когато Кадири, жител на Ървайн, Калифорния, подаде заявленията си за заем за ПЧП за четири бизнеса, за които твърди, че управлява от Нюпорт Бийч, той увеличи броя на работниците, които е наел, и представи променени банкови сметки с прекомерни салда, според федералните прокурори.

Реклама

Кадири, според съдебните документи, също фалшифицира федерални данъчни декларации и фалшиво удостоверява, че ще използва заемите за ПЧП за покриване на бизнес разходи, свързани с четирите компании, които той каза, че притежава: All American Lending и All American Capitol Holdings, и двете ипотечни фирми; и RadMediaLab и Ad Blot, и двете рекламни компании.

Историята продължава под рекламата

По време на процеса на кандидатстване Кадири също е използвал нечие друго име, социалноосигурителен номер и подпис, каза правителството.

пъти хора на годината

Три банки одобриха заявленията на Кадири и преведоха приблизително 5 милиона долара по сметки, които той контролира.

През следващите месеци Кадири използва парите за себе си, каза правителството, купувайки няколко екзотични коли: 2011 Ferrari 458 Italia, 2018 Lamborghini Aventador S и Bentley.

Използваното Ferrari 458 Italia може да се продаде само за 8 000. Lamborghini Aventador S може да струва между 0 000 и 0 000, ако бъде закупен използван.

В петък, когато Кадири беше обвинен и арестуван, агенти на разследването на вътрешната сигурност натовари елегантното черно Lamborghini на камион . Те също така иззеха Ferrari и Bentley, заедно с 2 милиона долара от Банковата сметка на Кадири, казаха федералните прокурори.

Кадири беше освободен под гаранция от 100 000 долара след първоначално явяване в съда. Съдебният процес е насрочен за юни, се казва в съдебните протоколи.

Интересни Статии